证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2015-11
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十七次临时会
议通知及议案于 2015 年 2 月 13 日以传真、电子邮件、书面送达等方
式发出。会议于 2015 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。会议由刘丹
军董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员以通
讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
1. 审议通过《关于调整公司管理部门职能及更名的议案》；
（1）同意将原“工程建设管理总部”更名为“计划管理总部”，
增加其计划、预算管理及目标考核职能；
（2）同意将原“计划财务管理总部”更名为“财务管理总部”。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2．审议通过《关于任免公司内部审计总部负责人的议案》。
同意公司免去汪胜内部审计总部总经理职务（另有任用）；同意
聘任张徽为“内部审计总部”总经理。
张徽个人简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 2 月 17 日
张徽个人简历
张徽，男，1972年11月出生。大学本科学历，中国注册会计师、
中级会计师。
主要工作经历：
2002年9月至2012年6月，任中一会计事务所湖北华信分所审计一
部项目经理；
2012年7月至今，任本公司财务管理总部（原计划财务管理总部）
副总经理。
除上述情况以外，近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员。
本人与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
