上海东方明珠(集团)股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的公告

           上海东方明珠（集团）股份有限公司
    关于修改公司《章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本事项尚需股东大会审议
    公司七届二十四次董事会会议审议并通过了《关于修改公司<章
程>部分条款的提案》（详见公告临 2015-005）。为保护股东利益，优
化公司现金分红政策，增加股东分红回报，公司拟对公司《章程》第
一百五十五条第（三）款第 2 项修改如下：
    原条款：
    （三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：
    1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告；
    3、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）；
       4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发
展。
       拟修改为：
       （三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：
       1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
       2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报
告；
       3、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）；
       4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发
展。
       特此公告。
                        上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
                                               2015 年 2 月 17 日