轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2015－002
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议
通知于 2015 年 2 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于 2015 年 2 月 13 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，公司董事孙卫江因公出差未能出席本次会议，委
托董事金良顺代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下
决议：
1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的
议案》。
公司第七届董事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公
司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第八届董事会成
员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名翁
桂珍、周俭、毛东敏、李为民、孙卫江、苏明波为第八届董事会非独
立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）；同意将本议案以提
案方式提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将
分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期为 2015 年 3 月 16 日至
2018 年 3 月 15 日。
董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行
了审查，一致同意上述提名。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事候选人的议
案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第八届董事会独
立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），同意将本议案以提案
方式提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，新任独立董事将分别
以累积投票制选举产生，如当选，其任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018
年 3 月 15 日。
董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了
审查，一致同意上述提名。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名
人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容
详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公
告。
上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审
核无异议后方可提请公司股东大会选举。
3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2015 年 3 月 13 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日
披露的临 2015-004 公告。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
附件一
非独立董事候选人简历
翁桂珍 女，浙江绍兴人，1963 年 10 月出生，中共党员、大学
学历，1980 年参加工作。1983 年 10 月-1987 年 4 月，绍兴县新甸乡
政府副乡长；1987 年 5 月-1992 年 4 月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；
1992 年 5 月-1998 年 11 月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998 年 12
月-2000 年 6 月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000 年 7 月
-2001 年 11 月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001 年 12 月-2004 年
11 月，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004 年 12 月-2007 年 11 月，
绍兴县孙端镇党委书记；2007 年 12 月-2010 年 12 月，绍兴县外侨办
主任；2011 年 1 月-2012 年 2 月，绍兴县商务局局长；2012 年 3 月-2014
年 2 月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。翁桂珍女士系
本公司第七届董事会董事长，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董事长。
周 俭 男，汉族，浙江诸暨人，1964 年 9 月出生，中共党员，
大学学历，高级经济师。1985 年 8 月－1989 年 11 月，绍兴柯桥区农
技站干部；1989 年 11 月－1992 年 4 月，绍兴县州山乡干部；1992 年
4 月－1992 年 6 月，绍兴县华舍乡干部；1992 年 6 月－1998 年 10 月，
绍兴县旅游局干部、办公室主任；1998 年 10 月－1999 年 2 月，绍兴
县运管所副所长；1999 年 2 月－2002 年 6 月，绍兴县中国轻纺城运输
市场管理委员会办公室主任助理；2002 年 6 月－2003 年 6 月，绍兴县
中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2003 年 6 月－2006 年
4 月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主任、绍兴县中国
轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006 年 4 月－2007 年 5 月，
绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国轻纺城运输市
场管理委员会办公室副主任；2007 年 5 月-2008 年 12 月，绍兴县中国
轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，绍兴县中国轻纺城运
输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司第五届、第六届、第
七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经
轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事，浙江中国
轻纺城网络有限公司董事。
毛东敏 男，汉族，浙江诸暨人，1961 年 10 月出生，1988 年 12
月参加中国民主促进会，本科学历，高级经济师。1981 年参加工作，
1981 年-1984 年，绍兴双梅中学任教；1984 年-1986 年，浙农大宁波
分校学习；1986 年-1994 年，绍兴柯桥中学任教；1994 年-1998 年，
绍兴县教育局下属企业工作，任副总经理；1998 年-2004 年，绍兴县
柯桥经济开发区管委会工作，任园管处主任、建设处副处长、处长；
2004 年-2009 年，绍兴县交通局工作，任建管科长、副局长。毛东敏
先生系本公司第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限
公司董事，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长兼
总经理。
李为民 男，浙江绍兴人，1957 年 6 月出生，在职研究生学历。
历任绍兴县柯桥区中心校教师，中共绍兴县委党校教师，中共绍兴县
委办公室调研科长，中共绍兴县委宣传部副部长，中共绍兴县委党校
党委书记、常务副校长，中共绍兴县直属机关工委书记，绍兴县鉴湖-
柯岩旅游度假区管委会党工委委员，绍兴县旅游发展有限公司董事长，
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。现任绍兴市柯桥区中
国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记、监事会主席。
孙卫江 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，中共党员，
长江商学院工商硕士，高级经济师。1987 年 8 月进入绍兴经编机械总
厂工作，历任绍兴经编机械总厂办公室副主任、主任，精功集团有限
公司董事局董事、副主席、常务副总裁、执行总裁，浙江精功纺织有
限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理。
孙卫江先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江
中国轻纺城集团股份有限公司董事，精功集团有限公司董事局副主席、
总裁，浙江精功控股有限公司董事长，浙江精功科技股份有限公司董
事，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事。
苏明波 男，汉族，浙江省苍南县人，1970 年 2 月出生，中共党
轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
员，大学本科学历，会计师。1990 年 8 月浙江省财政厅工作，历任浙
江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。苏
明波先生系本公司第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城
集团股份有限公司副董事长，浙江省财务开发公司投资管理一部副经
理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副经理，万向信托有限公司
董事，浙江义乌农村商业银行董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行
董事等。
轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
附件二
独立董事候选人简历
李生校 ，男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研究
生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，先后
担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004 年
6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。李生校先
生系本公司第七届董事会独立董事，现任绍兴文理学院越商研究中心
主任，绍兴文理学院区域发展研究中心主任，安徽江南化工股份有限
公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团
股份有限公司独立董事。
程幸福 ，男，汉族，安徽潜山人，1966 年 4 月 4 日出生，在职
研究生，律师、工程师、注册税务师。1989 年 7 月-1993 年 2 月，浙
江有色地质勘查局任工程师；1993 年 3 月-1996 年 5 月，绍兴市地产
开发中心任副经理；1996 年 6 月-1999 年 12 月，浙江平章律师事务所
律师；2000 年 1 月-2005 年 5 月，浙江中法大律师事务所律师；2005
年 10 月至今，浙江朋成律师事务所律师。程幸福先生系本公司第七届
董事会独立董事，现任浙江朋成律师事务所主任，绍兴市律师协会常
务理事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。
邵少敏 ，男，汉族，浙江人， 1964 年 7 月 16 日出生， 经济学
博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988 年 7 月—
1995 年 12 月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，
浙江省证管办发行上市部副主任；1995 年 12 月—1998 年 1 月，浙江
省德清县副县长；1998 年 1 月—2001 年 10 月，中国证监会浙江监管
局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001 年 10
月—2006 年 6 月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总
裁；2006 年 6 月—2007 年 2 月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；
2007 年 2 月—2007 年 10 月，杭州平海投资有限公司总裁等职；2007
年 10 月—至今，广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011 年 5 月
—至今，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。现任广宇集团股份
轻纺城七届董事会第二十八次会议决议公告
有限公司董事、副总裁，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，申
科滑动轴承股份有限公司独立董事，浙江银轮机械股份有限公司独立
董事；兼任浙江财经学院 MBA 导师，杭州市仲裁委仲裁员。
