惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于补选第二届董事会董事的公告

                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                   关于补选第二届董事会董事的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会董事成员吴荻
先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、副总经理及总工程师职务，辞职
后将不再担任公司任何职务，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014-036号公告。
    根据《公司法》等有关规定，吴荻先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定
人数，但根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，吴荻先生的辞
职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，影响公司董事会正常运营，根
据相关规定，在新的董事就任前，吴荻先生仍应当按照规定，继续履行董事职务。
    2015年2月13日，公司董事会提名委员会2015年第一次会议及第二届董事会第
十五次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，同意提名李斌先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届
董事会届满，并将以上事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
    李斌先生简历如下：
    李斌先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师,中国
注册税务师，湖南商学院会计学专业毕业，本科学历。2010 年 11 月至今，担任惠
州硕贝德无线科技股份有限公司财务负责人；2013 年 8 月至今，担任控股子公司苏
州科阳光电科技有限公司董事；2014 年 2 月至今，担任控股子公司昆山凯尔光电科
技有限公司监事。
    李斌先生直接持有公司股份1,440,078股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第五
十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条
所规定的情形。
    特此公告。
                                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                           二Ο 一五年二月十三日