湖北宜化化工股份有限公司七届三十四次董事会决议公告

                 湖北宜化化工股份有限公司
               七届三十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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     湖北宜化化工股份有限公司七届三十四次董事会于 2015 年 2 月
13 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网
同日公告 2015-008）
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
     本公司为上述子公司申请 69,000 万元授信提供担保是可行的，上
述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符
合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
    二、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知（详见巨潮
资讯网公司同日公告 2015-009 号）
    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
                                        湖北宜化化工股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一五年二月十三日
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