公告编号:2015-010
证券代码:831223 证券简称:江苏中旗 主办券商:西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏中旗作物保护股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2015年 2月 12日在公司会议室召开。会前,公司按规定发出了会议通知。
公司应出席会议董事 8人,实际出席会议并表决董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案:
《关于公司向招商银行股份有限公司南京分行申请授信融资的议案》
议案内容:
根据公司的发展及资金需求,公司计划向招商银行股份有限公司南京分行申请期限为壹年额度为人民币 5,000万元银行授信,用于补充公司流动资金及开具承兑等业务,本次融资由江苏富莱格国际贸易有限公司及公司股东吴耀军、张骥提供无偿担保。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。
三、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015年 2月 13日