公告编号：2015-001
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证券代码：400042 证券简称：信联 1 主办券商：国泰君安
浙江信联股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 3月 2日 13时 30分
结束时间：2015年 3月 2日 14时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 2月 25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市汇达丰律师事务所张勤律师、陆碧晶律师。
(七)会议地点：上海市杨浦区国权路 39号 21楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举陈继先生为公司第一届董事会董事的议案》；
陈继先生简历：陈继先生，中国国籍，1975 年出生，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，法律硕士。1997年 7月至 2001年 8月在中国国际航空公司上海基地担任办公室主任；2003年 12月至 2006年 1月在信卓（中国）咨询有限公司金融部担任高级经理、合伙人；2006 年 2 月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师、合伙人律师；2012 年 8 月至今在西安海天天线科技股份有限公司任独立非执行董事；2012年 11月至 2014年 11月在上海中技投资控股股份有限公司任副董事长。
(二)审议《关于选举黄婧女士为公司第一届董事会董事的议公告编号：2015-001
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案》；
黄婧女士简历：黄婧女士，中国国籍，1984 年出生，无境外居留权，浙江理工大学法学学士。2006 年 12 月至 2008 年 3 月，任上海丰瑞投资集团有限公司法律部高级经理；2008 年 3 月至今，任上海市汇达丰律师事务所律师助理/律师；2011年 5月至 2014年 1月，任上海中技投资控股股份有限公司证券事务代表；2013 年 6 月至今任西安海天天线科技股份有限公司独立监事。
(三)审议《关于选举吴爱清先生为公司第一届董事会董事的议案》；
吴爱清先生简历：吴爱清先生，中国国籍，1980 年出生，无境外居留权，大学本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 7 月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司担任投资副总监；2011 年 8 月至2014 年 5 月在珠海市一德石化有限公司担任公司副总经理兼财务总监； 2014年 6月至今，西安海天天线科技股份有限公司担任财务副总监，2014 年 6 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任财务总监。
(四)审议《关于选举沈洪秀先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；
沈洪秀先生简历：沈洪秀先生，中国国籍，1966 年出生，无境外居留权。2010 年 7 月至 2013 年 10 月任上海中技投资控股股份有限公司财务总监；2013 年 10 月至 2014 年 1 月任上海中技投资控股公告编号：2015-001
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股份有限公司总经理；2014年 5月至 2015年 2月任西安海天天线科技股份有限公司财务总监；2014 年 3 月至今任海天天线（上海）国际贸易有限公司总经理。
(五)审议《关于选举韩磊先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；
韩磊先生简历：韩磊先生，中国国籍，1986 年出生，无境外居留权。2008年至 2010年 9月在浙江经商；2010年 11月至 2012年 9月在上海恒建律师事务所担任律师助理；2012 年 10 月至 2013 年 6月在尤里卡律师事务所担任律师；2013 年 8 月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师；2014 年 6 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任法务部高级经理。
(六)审议《关于选举陈玮女士为公司第一届监事会监事的议案》；
陈玮女士简历：陈玮女士，中国国籍，1976 年出生，无境外居留权，大专学历。2010年 6月至 2014年 2月在上海裕德投资管理有限公司担任行政主管职务；2014 年 3 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任监事职务。
(七)审议《关于选举陆丽华女士为公司第一届监事会监事的议案》。
陆丽华女士简历：陆丽华女士，中国国籍，1974 年 1 月出生，公告编号：2015-001
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无境外居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2014 年 3 月在上海中技投资控股股份有限公司担任财务；2014 年 9 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任财务。
经考察，全体候选人的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司董事、监事的任职资格、条件和履职能力。候选人具备担任公司董事、监事的水平与能力，没有《公司法》规定不得担任公司董事、监事的情形，没有受到中国证监会和证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015 年 2 月 27 日（上午 9:30—12:00，下午 14:00—17:00）
(三)登记地点:
1.自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行
登记； 2.法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定
代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身
份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记； 4.异地股东可
以书面信函或传真办理登记。
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上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼）
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：上海市杨浦区国权路 39号 21楼
邮 编： 200433
联系电话： 021-65676562
传 真： 021-65231627
联系人：方静雯
(二)会议费用：本次股东大会与会者的食宿交通费自理。
五、备查文件目录
浙江信联股份有限公司
董事会（筹）
2015年 2月 12日
