武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

           武汉健民药业集团股份有限公司
       第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    武汉健民药业集团股份有限公司于 2015 年 2 月 6 日以电子邮件方
式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，并于 2015 年 02 月 11
日 9：30 在湖北省武汉市江汉区建设大道 558 号武汉新华诺富特大饭店
会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人（裴蓉董事因
工作原因未能亲自出席，委托何勤董事代为出席并行使表决权，张庆生
董事因工作原因未能亲自出席，委托刘勤强董事长代为出席并行使表决
权），符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘勤强先
生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
    1、   关于变更公司名称的议案,
    同意：9 票      弃权： 0 票        反对：0 票
    根据公司发展战略的需要，进一步拓展国内国际市场，将公司打造
成为受人信赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的国医药资源整合
平台。拟将公司名称“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民
药业集团股份有限公司”，并拟将以母公司为核心企业组建的“武汉健
民药业集团”变更为“健民药业集团”，集团简称为：健民集团。
    公司证券简称“健民集团”及证券代码“600976”保持不变。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、   关于修改《公司章程》的议案，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
    同意：9 票      弃权： 0 票         反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    3、   关于变更公司募集资金投向的议案，详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于变更募集资金
投向的公告》。
    同意：9 票      弃权： 0 票         反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    4、   关于公司关联交易的议案，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于关联交易的公
告》。
    同意：5 票     弃权： 0 票        反对：0 票     回避：4 票
    关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、   关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案，详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于
2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    同意：9 票      弃权： 0 票          反对：0 票
    特此公告。
                             武汉健民药业集团股份有限公司
                                             董事会
                                      二○一五年二月十一日