西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

                        西藏矿业发展股份有限公司
                    第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2015 年 2 月 12 日在公司办公室召开。公司董事会办公室于 2015 年 2 月 2 以
邮件、传真的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（监事会
主席丛强义先生因公出差，委托监事仁真曲珍女士出席本次会议并代为行使表决
权）,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事仁真曲珍女士主持，
经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
     一、审议通过了《关于监事会选举监事候选人的议案》
     公司现任监事会主席丛强义先生因工作调动，申请辞去其在公司担任的监事
会主席、监事职务，根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规
定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效，丛强义先生辞职后将不在公司担任任
何职务。公司监事会对丛强义先生在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
     为保证监事会工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，
公司监事会需增补一名监事，经监事会提名，同意选举拉巴江村先生（简历附后）
为公司第六届监事会监事候选人。
     （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     此议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
     （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     此议案需提交公司股东大会审议。
     详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补
充流动资金的公告》（2015-003）。
    公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
    监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存
在损害公司及投资者利益的情况。
    上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需
要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集
资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金
的议案提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                      西藏矿业发展股份有限公司
                                                              监      事     会
                                                           二○一五年二月十二日
附件：简历
    拉巴江村：男，49 岁，藏族，地质高级工程师，中共党员。曾任西藏地矿局物探大队
测量助理工程师，西藏罗布莎铬铁矿生技科科长，本公司山南分公司副经理，本公司生产技
术开发部副经理、经理，本公司总经理助理。2003 年 7 月至 2015 年 1 月任本公司副总经理。
    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本
公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。