天津国恒铁路控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

                    天津国恒铁路控股股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）第九届董事会第
四次会议于 2015 年 2 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 人（含独
立董事 3 人），实际参与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    上市公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会
议。会议由董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    审议通过了《关于子公司签订<收回国有土地使用权协议书>的议案》
    上市公司子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司（以下简称“中铁罗定”）
为配合罗定市人民政府（以下简称“罗定政府”）规范城市建设，协商将中铁罗
定位于双东镇大众村委会扶朝岗的国有土地使用权进行收回开发。罗定政府、中
铁罗定与罗定市财政局已于2013年12月16日就上述事项签署了《收回国有土地使
用权协议书》，交易的补偿单价为120万元/亩，补偿款总额为5450.4万元。
    董事会认为：本次罗定政府收回上述土地使用权将有利于上市公司盘活资
产，补充流动资金。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                           天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                         二〇一五年二月十二日