南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015 年 2 月 9 日向全体董事、监事、高级管理人员及
相关人员发出了书面会议通知。因此次会议通知时间距会议召开时间不足
十日，全体董事签署了《关于同意于 2015 年 2 月 12 日召开第四届董事会
第三十次会议的函》。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015 年 2 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）同意聘任蔡志奇先生为公司副总经理。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
蔡志奇先生的任职资格经独立董事事先审核，并同意提交公司董事会
会议审议。蔡志奇先生的简历附后。
（二）审议通过了第四届董事会专门委员会委员名单：
1、战略发展委员会，主任委员：黄纪湘，委员：周家干、蔡东（独立
董事）。
2、审计与风险管理委员会，主任委员：王立明（独立董事），委员：
崔景泉、蔡东（独立董事）。
3、薪酬与提名委员会，主任委员：蔡东（独立董事），委员：黄纪湘、
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王立明（独立董事）。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 2 月 12 日
附件：
蔡志奇先生的简历
蔡志奇，男，1968 年出生，大学本科学历，高级工程师。1990 年毕业
于成都科技大学高分子化学专业，获理学学士学位。1990 年至 2001 年，先
后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、子公司总经理。2001 年至
2012 年任南方汇通股份有限公司副总工程师，2006 年至今任南方汇通股份
有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理。蔡志奇先生与公
司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；近五年除在西
安蓝晓科技新材料股份有限公司任独立董事外，无在其他单位任职情况,
西安蓝晓科技新材料股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。
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