福建福晶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

                       福建福晶科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议通知于 2015 年 2 月 6 日以电子邮件发送并经短信、电话确认
方式发送给全体董事。
     2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2015 年 2 月 12 日以通讯表决方式
召开。
     3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
     4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
     5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014 年
度计提资产减值准备的议案》。
     详细情况见公司于 2015 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于 2014 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-006）。
     2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子
公司少数股东股权的议案》。
     详细情况见公司于 2015 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股
子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2015-007）。
     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
     2、独立董事关于有关事项的独立意见。
     特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
         董事会
 二〇一五年二月十二日