福建福晶科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
2015年2月12日，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》，
同意公司以自有资金人民币900.00万元收购Futuretech Investment Holdings
Limited（以下简称“Futuretech”）持有的公司控股子公司青岛海泰光电技术
有限公司（以下简称“海泰光电”）27.27%的股权。
本次交易完成前后，海泰光电的股权结构对照表如下：
单位：万元
本次交易前 本次交易后
股东名称
出资额 持股比例 出资额 持股比例
福建福晶科技股份有限公司 800.00 72.73% 1,100.00 100.00%
Futuretech Investment Holdings
300.00 27.27%
Limited
合计 1,100.00 100.00% 1,100.00 100.00%
本次收购完成后，海泰光电成为公司的全资子公司。
2、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组条件，本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。本
次股权收购前，海泰光电股东为本公司及Futuretech，交易无需经其他股东同意。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，经董事会审议通过后披露和实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：Futuretech Investment Holdings Limited
2、注册号：597362
3、注册和办公地址：P.O.Box957，Offshore Incorporation Centre,Road
Town，Tortola，British Vigin Islands
4、企业性质：离岸公司
5、注册资本：50 万美元
6、主要股东：吴明辉（持股 54.50%）、贾言（持股 45.50%）
7、主营业务：股权投资。
Futuretech Investment Holdings Limited与本公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也未发现其他可能或已经
造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的为Futuretech持有的海泰光电27.27%的股权。
Futuretech已保证其对标的股权拥有完全、有效的处分权，保证标的股权没有设
置抵押、质押或任何形式的担保，并且上述股权不存在被任何第三人追索的情形，
亦不存在被任何司法机关、政府机关和其他任何部门查封及限制的情形。
2、海泰光电基本情况
（1）公司名称：青岛海泰光电技术有限公司
（2）注册地址：青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内）
（3）法定代表人：谢发利
（4）注册资本：1,100.00万元
（5）成立日期：2001年2月5日
（6）经营范围：生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。
（7）股权结构：公司持有72.73%股权，Futuretech持有27.27%股权。
（8）海泰光电主要财务数据
单位：元
项目 2014 年末/年度（未经审计） 2013 年末/年度（经审计）
应收账款 7,308,408.72 9,061,250.86
流动资产 31,865,312.08 33,651,102.57
非流动资产 19,642,682.41 20,454,587.28
资产总计 51,507,994.49 54,105,689.85
负债合计 16,142,086.83 22,576,714.20
营业收入 35,536,911.42 28,207,042.36
营业利润 4,631,147.45 -1,119,670.03
利润总额 4,665,335.47 -1,123,842.88
净利润 3,836,932.01 -967,817.82
经营活动产生的现金流量净额 2,372,584.86 -369,070.84
每股净资产 3.22 2.87
截止目前，海泰光电不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、交易协议的主要内容
2015年2月12日，公司与Futuretech签署了《青岛海泰光电技术有限公司股
权转让协议》，协议主要内容如下：
1、双方商定，甲方转让及乙方受让该标的股权的价格为人民币900.00万元。
2、支付方式：第一期：本协议签订并生效之日起【五】个工作日内，乙方
向甲方指定账户支付标的股权转让价款的 50%作为首期股权转让款，即人民币
450.00 万元。第二期：本次股权转让的工商变更登记完成之日起【五】个工作
日内，乙方向甲方指定账户支付剩余的全部股权转让价款，即人民币 450.00 万
元。
3、上述股权转让变更手续，应当在本协议签署后一个月内完成，股权变更
登记手续办理完毕之日视为股权转让正式完成。
4、本协议签订前，海泰光电发生的债权、债务风险，甲方根据其持股比例
承担，但之前的留存收益归乙方所有。
5、甲方应于本协议签订之日起 10 日内向海泰光电提供关于将标的股权转
让的有关文件副本，并由海泰光电提交原审批机构批准及公司登记机关办理工商
变更登记手续。
6、本次股权转让产生的税收、费用由双方各自依法承担。
7、本协议履行过程中，甲方应按本协议约定提供相关文件资料或办理股权
转让手续，否则甲方应承担违约责任。
8、各方若就本协议的解释或履行发生争议，应努力通过友好协商解决。如
果通过协商争议仍得不到解决，则任何一方均有权向青岛海泰光电技术有限公司
所在地的人民法院提起诉讼。
9、本协议未尽事宜，可由双方另行商定并签订书面补充条款或补充协议另
行约定。
10、本协议自甲乙双方签字、盖章并经乙方董事会审议通过之日起生效。
五、股权收购的目的和对公司的影响
本次收购Futuretech持有的海泰光电27.27%的股权后，海泰光电成为公司
的全资子公司，实现海泰光电由中外合资企业向内资企业转化，有利于增强公司
对子公司的管理和控制能力，更有利于海泰光电长远健康发展。
本次交易不会导致公司本期的财务状况和经营业绩产生重大变动。本次收
购不会导致海泰光电核心技术、专业人才、管理团队的重大变动，不会对公司日
常经营产生不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次收购子公司青岛海泰光电技术有限公司少数
股东股权，有利于优化海泰光电管理及长远健康发展，收购价格公允、决策程序
符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意该收购事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《青岛海泰光电技术有限公司股权转让协议》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
