证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）现场会议时间：2015年2月11日（星期三）14：30
（二）网络投票时间：2015年2月10日-2015年2月11日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月11日上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月10日15：
00至2015年2月11日15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼501会议室
（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）召集人：公司第六届董事会
（六）主持人：汪洋董事长
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总
数为1,037,231,000股，占公司有表决权总股份的61.309%，没有股东委托独立董事投票。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为
1,037,164,900股，占公司有表决权总股份的61.305%；参加网络投票的股东为1人，其
所持有表决权的股份总数为66,100股，占公司有表决权总股份的0.004%。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）关于选举张淮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积
投票制表决）；
1、张淮
表决情况：同意 1,037,175,900 股。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意11,000股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、李丰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
