武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第五次董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2006年7月8日以电邮和传真方式向全体董事发出召开第六届第五次董事会的会议通知，并于2006年7月19日以通讯表决方式召开了六届五次董事会，8位董事对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议全票通过以下议案：
一、关于变更公司部分高级管理人员的议案
由于工作调整原因，总经理肖光华先生、副总经理龙占清先生、陈平先生、财务总监吕裕煌先生、董事会秘书刘丛友先生提请辞去原职，现拟聘请段山虎为公司总经理，聘请王承超先生为公司副总经理、财务总监，聘请孙洁先生为公司董事会秘书，其简历如下：
段山虎先生，1964年1月生，大学本科，高级工程师，历任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长。
王承超先生，1961年2月生，经济管理硕士，高级会计师，先后在湖北省广水市粮食企业，现在武汉市大型合资企业等单位从事会计、预算、资金管理等财务管理工作，并担任会计部门和财务管理部门负责人。
孙洁先生：1977年1月生，硕士，具有证券业从业资格（发行与承销、交易、投资基金）和期货业从业资格，曾任武汉市机械设备进出口公司法务负责人，天津市宝罗畜禽发展有限公司办公室主任，天津宝迪农业科技股份有限公司董事会秘书、北京市劳赛德律师事务所律师助理，武汉经开投资有限公司法务计划室主任、武汉塑料工业集团股份有限公司董事会秘书。
二、关于变更公司部分董事的议案
由于工作变动原因，公司董事长赵邵安先生以及董事刘琪先生、张文盛先生分别提出辞去董事长和董事职务，按照《公司法》和公司章程的规定，经公司股东武汉经开投资有限公司推荐，现将非独立董事候选人情况介绍如下：
陈桂华先生，1958年2月生，经济学研究生，中共党员，曾任武汉市硚口区人大办公室科长，武汉市经济技术开发区管委会办公室科长、劳动人事局副局长、机关党委副书记、企事业综合党委副书记，现任武汉塑料工业集团股份有限公司党委书记。未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
段山虎先生，1964年1月生，大学本科，高级工程师，历任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长。与公司及公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王承超先生，1961年2月出生，经济管理硕士，高级会计师，先后在湖北省广水市粮食企业，现在武汉市大型合资企业等单位从事会计、预算、资金管理等财务管理工作，并担任会计部门和财务管理部门负责人。与公司及公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、唐国平、游达明、刘大洪对变更公司董事、高管发表如下独立意见：公司原任董事赵邵安先生、刘琪先生、张文盛先生，以及总经理肖光华先生、副总经理龙占清先生、陈平先生、财务总监吕裕煌先生、董事会秘书刘丛友先生离任程序均合法，公司董事及高管候选人陈桂华先生、段山虎先生、王承超先生、孙洁先生的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。
三、关于推选董事徐亦平先生代为行使董事长职责的议案
因工作调整原因，董事长赵邵安先生已辞去董事长职务，由于新的董事长尚未产生，且副董事长刘文胜先生在公司股东单位担任要职工作繁忙，为保证公司正常运作，根据公司法和公司章程的相关规定，拟推选公司董事徐亦平先生在此期间代为行使董事长职责，此职责的行使直至新的董事长产生后自行解除。
四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2006年8月18日（星期五）上午九点三十分
2、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2006年8月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
(1)审议关于选举陈桂华先生为公司第六届董事会董事的议案
(2)审议关于选举段山虎先生为公司第六届董事会董事的议案
(3)审议关于选举王承超先生为公司第六届董事会董事的议案
上述议案已经六届五次董事会审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合出席会议条件的股东或代理人于2006年8月14日至8月15日（9:30～16:30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼证券法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳、颜凯
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00六年七月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
