浙江震元股份有限公司 2015 年第一次临时董事会决议公告 浙江震元股份有限公司 2015 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司 2015 年第一次临时董事会会议通知于 2015 年 2 月 9 日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出,2015 年 2 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审议意见函 9 份,会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项: 1、审议通过《浙江震元股份有限公司委托理财管理制度》,具体内容详见同 日公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见 同日公告的 2015-002。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3、审议通过《关于设立公司信息中心的议案》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二 O 一五年二月十一日
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公告日期:2015-02-12 |
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