浙江震元股份有限公司四届六次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司董事会四届六次会议于2003年5月28日在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由宋逸婷董事长主持，会议审议通过了以下事宜：
1、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》；修改公司章程第一百十三条，原条款如下：第一百十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。修改后该条款如下：第一百十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
2、公司董事会提名王竞竞女士、任学敏先生为公司独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）；
3、审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司二OO三年度审计机构的议案；
4、定于2003年6月28日召开公司二OO二年年度股东大会。
上述1、2、3项议案需提交公司二OO二年年度股东大会审议批准。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日
附：独立董事候选人简历
一、王竞竞女士简历
王竞竞，女，1941年2月出生，浙江鄞县人，大学学历，高级工程师，中共党员。
主要工作经历
1963———1978年 哈尔滨制药总厂技术员
1978———1984年 杭州第二制药厂（华东医药集团、华东医药股份公司）任工厂技术科副科长、科长、全面质量管理办公室主任、厂办公室主任、企业整顿验收小组负责人
1984———1987年 杭州市医药管理局（杭州药品监督管理局）任生产计划科科长、规划开发处处长
1987———1996年 浙江省医药管理局（浙江省药品监督管理局）任生产计划处副处长、处长
1996年———今 浙江省医药信息站站长
其他社会兼职情况：无。
在其他上市公司兼职情况：无。
二、任学敏先生简历
任学敏，男，1938年12月出生，浙江绍兴人，大学学历，工程师，中共党员。
主要学习工作经历：
1962———1966年 山西太原化学工业公司氮肥厂任生产科调度员
1966———1982年 河北省宣化化肥厂生技科任技术员、副科长
1982———1983年 绍兴市粮食局工业股干部
1983———1999年 绍兴市经济委员会企管科任科长兼市企业整顿领导小组办公室主任
1999年2月—今 绍兴市企业联合会工作
其他社会兼职情况：无。
在其他上市公司兼职情况：无。
浙江震元股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名王竞竞女士、任学敏先生为浙江震元股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江震元股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江震元股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％以上的股东，也不是本公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；
5、被提名人不是为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
四、包括浙江震元股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出任何虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日
浙江震元股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 （姓名）王竞竞，作为浙江震元股份有限公司四届六次董事会提名的独立董事候选人，现公开声明本人与浙江震元股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王竞竞
2003年5月28日
浙江震元股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 （姓名）任学敏，作为浙江震元股份有限公司四届六次董事会提名的独立董事候选人，现公开声明本人与浙江震元股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：任学敏
2003年5月28日
