合肥丰乐种业股份有限公司五届二十六次董事会(临时会议)决议公告

               合肥丰乐种业股份有限公司
       五届二十六次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 2 月 4 日分别以通讯和送达
的方式发出了召开五届二十六次董事会（临时会议）的通知，会议于
2015 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 5 人，实际
到会 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长陈茂新先生主持。会议决议如下：
    1、审议通过了《关于聘任罗松彪先生为常务副总经理的议案》
    根据总经理的提名，董事会同意聘任罗松彪先生为常务副总经理，
任期与第五届董事会相同。（罗松彪先生简历附后）
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于聘任李卫东先生为副总经理的议案》
    根据总经理的提名，董事会同意聘任李卫东先生为公司副总经理，
任期与第五届董事会相同。（李卫东先生简历附后）
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于提名刘有鹏先生为公司独立董事候选人的议案》。
    我公司目前只有两名独立董事，按照《公司法》和本公司《章程》
的规定，需增加一名独立董事。公司董事会推荐提名增补刘有鹏先生为
公司第五届董事会独立董事候选人。根据规定，独立董事候选人任职资
格尚需经深圳证券交易所审核通过后提交股东大会审议。
    提名人和候选人声明详见同日公告。
    该议案将提请本公司股东大会审议。
    特此公告。
                                 合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                           二 O 一五年二月十二日
附：简历如下：
    罗松彪：男，1962 年 2 月出生，党员，大学学历，高级农艺师。现
任合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任肥东县种子公司良繁股长、副
经理、经理、书记，肥东丰乐种业有限责任公司总经理、书记，合肥丰
乐种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执
行董事、丰乐农科院院长。
    罗松彪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    李卫东：男，1969 年 3 月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师，
1996 年 7 月至 2003 年 5 月在安徽精诚会计师事务所审计员、审计部主
任，2003 年 5 月起加入丰乐种业，历任财务中心主任、总经理助理、副
总会计师，现任公司管理总监、副总会计师、计划财务部部长，拟任公
司副总经理。
   李卫东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    刘有鹏：男，1954 年 11 月生，经济学博士、教授、高级经济师。
曾任安徽省教育厅高校招生办公室主任、上海鹏欣集团现代农业公司副
总经理、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、合肥美菱股份有限公司
独立董事、安徽全柴股份有限公司独立董事。现在上海商学院工作，兼
任中国泛长三角研究院副秘书长、中国商业联合会培训认证专家。
   刘有鹏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。