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大连长兴实业股份有限公司 2002年度股东大会于2003年5月28日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，出席会议股东及其委托代理人2人，代表股份数2955.2万股，占公司总股本的44.28%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长李武先生主持，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《董事会2002年度工作报告》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《监事会2002年度工作报告》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2002年度利润分配方案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
公司2003年度继续聘请中鸿信建元会计师事务所为公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所，聘期一年。
8、审议通过《关于董事薪酬的议案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
吉林兢诚律师事务所赵文有律师出席了我公司本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书。该律师认为我公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次股东大会形成的《大连长兴实业股份有限公司2002年度股东大会决议》有效。
特此公告。
大连长兴实业股份有限公司
二○○三年五月二十八日
