证券简称：中冠A、中冠B 证券代码：000018、200018 公告编号：2015-06100
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司于 2015 的 1 月 30 日以电子邮件、短信通知
方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，并于 2015 年 2 月 9 日下午
在深圳市华联大厦 16 楼会议室召开了第六届监事会第十七次会议。由黄小萍女
士主持，参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到 3
人实到 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2014年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、公司《2014年审计报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、公司《2014年度利润分配预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年年度报告》以及《深圳中冠纺织
印染股份有限公司2014年年度报告（摘要）》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《深圳中冠纺织印染股份有限公司二
0 一四年年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二 0 一四年年度报告摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《“2014年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》
会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年内部控
制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定
健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规
范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供
保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计及内控审
计机构的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害
公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
同意将1、2、3、4、7 项议案提交2014年度股东大会审议。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
监 事 会
二〇一五年二月十一日
