公告编号：2015-003
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证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 2月 27日 10时 0分
结束时间：2015年 2月 27日 11时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公告编号：2015-003
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 2月 25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容详见公司于 2015年 2月 10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2015-001）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015年 2月 26日 9时 0分
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委
托书（见附件）、出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本
人身份证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理
登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，
但不受理电话登记。
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四、其他
(一)会议联系方式
联系人：董事会秘书田建龙
联系方式：0756-7230168
传真：0756-7239360
联系地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路 8号
(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年 2月 10日
临时提案请于会议召开十天前提交。
