公告编号：2015-001
证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年2月10日10：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2015年1月31日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
议案的主要内容：经广东省工商行政管理局核准并于 2015 年 1月 23 日出具的《核准变更登记通知书》（粤核变通内字【2015】第1502093号），公司发起人广东省科技创业投资公司正式更名为广东省科技创业投资有限公司，需将现行章程第 3.5 条做出如下变更，
变更前：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2015-001
序号
发起人名称认购股数（万股）持股比例
1 珠海市拾比伯投资管理有限公司 2,886 48.10%
2 拾比佰（澳门）有限公司 1,674 27.90%
3 广东省科技创业投资公司 1,080 18.00%
4 珠海市共富贸易有限公司 360 6.00%
合计 6,000 100%
变更后：
序号
发起人名称认购股数（万股）持股比例
1 珠海市拾比伯投资管理有限公司 2,886 48.10%
2 拾比佰（澳门）有限公司 1,674 27.90%
3 广东省科技创业投资有限公司 1,080 18.00%
4 珠海市共富贸易有限公司 360 6.00%
合计 6,000 100%
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》。
议案的主要内容：因发展经营需要，珠海拾比佰彩图板股份有限公司控股子公司珠海拾比佰新型材料有限公司 2015 年度预计将与佛山市顺德区汇文电器有限公司发生金额不超过 250 万元的关联销售。
公告编号：2015-001
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，回避表决4票（关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐回避表决）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会
的议案》
议案的主要内容：2015年2月27日上午10：00在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。
特此公告。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年2月10日
