公告编号：2015-002
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证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
关于预计 2015年度日常性关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计 2015年度日常性关联交易。
根据公司业务发展及产经营情况，预计 2015年度日常性关联交易情况如下：
本公司控股子公司珠海拾比佰新型材料有限公司 2015年度将向佛山市顺德区汇文电器有限公司销售 PCM板、VCM板等金属外观复合材料产品，且预计发生总额不超过 250万元。
(二)关联方关系概述
本次交易关联方佛山市顺德区汇文电器有限公司是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文雄、杜文兴、杜半之、李琦琦控制的企业，本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2015年 2月 10日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2015年度日常性关联交易的议案》，其中与该议案公告编号：2015-002
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关联的董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐在表决时已予以回避，其它五位非关联董事表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人
佛山市顺德区汇文电器有限公司
佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段 22号
有限责任公司杜文雄
(二)关联关系
本次交易关联方为公司实际控制人杜氏家族控制的企业，不存在除以上情况的其他关联关系。
三、交易协议的主要内容
根据公司业务发展需要，预计公司 2015年度日常关联交易金额不超过 250万元。预计关联交易主要是：本公司控股子公司珠海拾比佰新型材料有限公司向佛山市顺德区汇文电器有限公司销售 PCM板、VCM板等金属外观复合材料产品，预计发生总额不超过 250万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联销售采用市场定价原则定价，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行。有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益、不存在损害公司和非关联股东的情形。
公告编号：2015-002
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五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。
六、备查文件目录
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。
特此公告。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年 2月 10日
