上海钢联电子商务股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

                 上海钢联电子商务股份有限公司
              2015 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、    本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、    本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
       决。
4、    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
       的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中
       小投资者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股
       东及股东代表。
一、 会议召开情况
1、    会议召开日期：
      现场会议召开日期：2015 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:45
      网络投票时间：2015年2月8日-2015年2月9日。其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年2 月 9 日 上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00的任意时间。
2、   现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会议
      室
3、   会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
      的方式表决
4、   会议召集人：公司董事会
5、   会议主持人：董事长朱军红先生
6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、   出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 29 人，
      代表公司有表决权的股份 84,304,527 股，占公司总股本的
      54.04%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共
      27 人，代表公司有表决权的股份 28,295,327 股，占公司总股本
      的 18.14%。
2、   现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，
      代表公司有表决权的股份数为 63,758,590 股，占公司总股本的
      40.87%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共
      9 人，代表公司有表决权的股份 7,749,390 股，占公司总股本的
      4.97%。
3、   网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表
       公司有表决权的股份数为 20,545,937 股，占公司总股本的
       13.17%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
       18 人，代表公司有表决权的股份 20,545,937 股，占公司总股本
       的 13.17%。
4、    公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
       公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
      本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、    审议通过《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      表决结果为：
      同意84,304,527股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意63,758,590股，网络投票表决同意
20,545,937股；
      反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
      其中，中小投资者的表决结果为：同意 28,295,327 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，反对股数占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
2、    审议通过《系列金融项目可行性研究报告》
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      表决结果为：
      同意84,304,527股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意63,758,590股，网络投票表决同意
20,545,937股；
      反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
      其中，中小投资者的表决结果为：同意 28,295,327 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，反对股数占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
3、    审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      此项议案涉及关联交易，关联股东上海兴业投资发展有限公司放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
      表决结果为：
      同意37,992,027股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意17,446,090股，网络投票表决同意
20,545,937股；
      反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
      其中，中小投资者的表决结果为：同意 28,295,327 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，反对股数占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
4、    审议通过《关于控股子公司向银行申请授信的议案》
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      表决结果为：
      同意84,304,527股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意63,758,590股，网络投票表决同意
20,545,937股；
      反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
      其中，中小投资者的表决结果为：同意 28,295,327 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，反对股数占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
5、    审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      表决结果为：
      同意84,304,527股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意63,758,590股，网络投票表决同意
20,545,937股；
      反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
      其中，中小投资者的表决结果为：同意 28,295,327 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，反对股数占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
四、 律师出具的法律意见书
      上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、    《上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第一次临时股东大
       会决议》；
2、    上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
       限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
      特此公告。
                                   上海钢联电子商务股份有限公司
                                              董事会
                                          2015 年 2 月 9 日