山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002107     证券名称：沃华医药     公告编号：2015-013
            山东沃华医药科技股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十五次会议于 2015 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2015 年 1 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
    会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司2014年度股东大会的议案》。
    《关于召开 2014 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者
查阅。
    特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
       二○一五年二月九日