公告编号：2015-006
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证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次职工代表大会于 2015年 2月 4日审议并通过：
《关于选举公司第二届监事会职工监事》的议案，职工监事的任职期限至第二届监事会届满。
本次会议召开 2015-01-30 日前以公司通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15人，持有公司股份 203,934股，占股份总数的 0.32%，会议由马秀玲女士主持。
以上决议表决情况为：
同意人数 15人，占职工代表大会人数的 100%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命职工监事王敬绪先生持有公司股份 68,306 股，占公司股本的 0.11%。
(三)任命/免职原因
公告编号：2015-006
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公司于 2015年 1月 23日收到原监事会主席卢俊瑞先生的辞职报告，卢俊瑞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
鉴于卢俊瑞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举王敬绪先生为公司职工监事，任期至第二届监事会届满。
(二)对公司生产、经营上的影响
卢俊瑞先生的辞职报告将在王敬绪先生上任当日生效，王敬绪先生将在任职职工监事期间，将继续担任公司销售部经理、总经理助理等职务。上述任职不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
《2015年第一次职工代表大会决议》。
天津久日化学股份有限公司
监事会
2015年 2月 6日
