烟台东诚药业集团股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 2 月 5 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届董事会第六
次会议。会议审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>
的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]47 号）、《上市公司股东大会
规则》（中国证监会公告[2014]20 号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》（深证上[2014]318 号）、《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引》（深证上[2014]318 号）等相关规章及规范性文件之规定，公司
结合自身实际情况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：
序
修订前条款 修订后条款
号
第四十五条本公司召开股东大会的地点 第四十五条本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或召集人确定的其他地 为：公司住所地或召集人确定的其他地
点。 点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络或其他方式为 式召开，并应当按照法律、行政法规、中
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股东参加股东大会提供便利，并将按网络 国证监会或本章程的规定，采用网络或其
投票系统服务机构的规定及其他有关规 他法律法规允许的方式为股东参加股东
定进行股东身份认证。股东通过上述方式 大会提供便利。股东以网络方式参加股东
参加股东大会的，视为出席。 大会的，将按网络投票系统服务机构的规
定及其他有关规定进行股东身份认证。股
东通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条股东（包括股东代理人）以其
以其所代表的有表决权的股份数额在股 所代表的有表决权的股份数额在股东大
东大会会议上行使表决权，每一股份享有 会会议上行使表决权，每一股份享有一票
一票表决权。但是，公司持有的本公司股 表决权。但是，公司持有的本公司股份没
份没有表决权，且该部分股份不计入出席 有表决权，且该部分股份不计入出席股东
股东大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东大会审议影响中小投资者利益
件的股东可以征集股东投票权。 的重大事项时，对中小投资者的表决应当
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单独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。
董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条公司应在保证股东大会合法、 第八十二条公司应在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，包 有效的前提下，通过各种方式和途径，优
括提供网络形式的投票平台等现代信息 先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便 技术手段，为股东参加股东大会提供便
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利。 利。
公司控股股东、实际控制人不得限制
或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不
得损害公司和中小投资者的合法权益。
第九十三条出席股东大会的股东，应当对 第九十三条出席股东大会的股东，应当对
4 提交表决的提案发表以下意见之一：同 提交表决的提案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 沪港通股票的名义持有人，按照实际持有
未投的表决票均视为投票人放弃表决权 人意思表示进行申报的除外。
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
权”。 未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
第一百六十七条监事会行使下列职权： 第一百六十七条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行 （一）对董事会编制的公司定期报告进行
审核并提出书面审核意见； 审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务； （二）检查公司的财务；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人 （三）对董事、总经理和其他高级管理人
员执行公司职务的行为进行监督，对违反 员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、法规、章程或者股东大会决议的董 法律、法规、章程或者股东大会决议的董
事、总经理和其他高级管理人员提出罢免 事、总经理和其他高级管理人员提出罢免
的建议； 的建议；
（四）当董事、总经理和其他高级管理人 （四）当董事、总经理和其他高级管理人
员的行为损害公司的利益时，要求其予以 员的行为损害公司的利益时，要求其予以
5 纠正； 纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会 （五）提议召开临时股东大会，在董事会
不履行《公司法》规定的召集和主持股东 不履行《公司法》规定的召集和主持股东
大会职责时召集和主持股东大会； 大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的 （七）依照《公司法》第一百五十一条的
规定，对董事、总经理和其他高级管理人 规定，对董事、总经理和其他高级管理人
员提起诉讼； 员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行 （八）发现公司经营情况异常，可以进行
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用 律师事务所等专业机构协助其工作，费用
由公司承担。 由公司承担。
（九）法律、行政法规、部门规章、本章 （九）法律、行政法规、部门规章、本章
程以及股东大会授予的其他职权。 程以及股东大会授予的其他职权。
监事可以列席董事会会议，并对董事 监事可以列席董事会会议，并对董事
会决议事项提出质询或者建议。 会决议事项提出质询或者建议。
本事项已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2014 年度股
东大会审议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015年2月6日
