广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

                  广州毅昌科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于
2015年1月30日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2015年2月4日上午以通讯方式召开，应参加表决
的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表
意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资建设公司 C6 号厂房及模组一体机生产
线、背光灯条生产线项目的议案》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设公司 C6 号厂房及模组一体机
生产线、背光灯条生产线项目的公告》。
    本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日
常关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，回避表决 5 票。（董事丁金铎、
徐建新、徐建兵、谢金成、张洋为关联方，回避表决）。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公
司日常关联交易的公告》。
    三、审议通过《关于广东监管局对公司现场检查相关问题的整改
总结报告的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于广东监管局对公司现场检查相关问题的
整改总结报告》。
    四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
                             广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                      2015 年 2 月 4 日