广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

                  广州毅昌科技股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于
2015年1月30日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015
年2月4日下午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表
决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真
或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资建设公司 C6 号厂房及模组一体机生产
线、背光灯条生产线项目的议案》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设公司 C6 号厂房及模组一体机
生产线、背光灯条生产线项目的公告》。
    本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日
常关联交易的议案》。
       表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，回避表决 1 票。（监事袁先圣
为关联方，回避表决）。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公
司日常关联交易的公告》。
       三、审议通过《关于广东监管局对公司现场检查相关问题的整改
总结报告的议案》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于广东监管局对公司现场检查相关问题的
整改总结报告》。
       四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》
       特此公告。
                                广州毅昌科技股份有限公司监事会
                                         2015 年 2 月 4 日