广州毅昌科技股份有限公司
关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、日常关联交易事项
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与
广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）的控股子公司广州同
艺照明有限公司（以下简称“同艺照明”）发生日常关联交易，预计从
本议案通过之日起至 2015 年 12 月 31 日。预计交易总额不超过人民
币 700 万元。
2、会议表决情况及关联董事回避表决情况
2015 年 2 月 4 日，公司组织召开了第三届董事会第九次会议，
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避审议通过了《关于
公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交易的的议案》，
董事丁金铎、徐建新、徐建兵、谢金成、张洋为关联方，回避表决。
2015 年 2 月 4 日，公司组织召开了第三届监事会第九次会议，
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于
公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交易的的议案》,
监事袁先圣为关联方，回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易类别 关联人 2015 年度预计金额 占同类业务
金额
比例（％）
采购照明灯具、照
不超过 300 万元 248.12 万元 100%
明灯具材料及配件
同艺照明
收取租金、转售电、
不超过 400 万元 204.40 万元 100%
管理服务费及其他
小计 不超过 700 万元
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
1、年初至本公告披露日，公司与同艺照明累计已发生的关联交
易金额合计为 0 元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：广州同艺照明有限公司
注册资本： 1,000 万元
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 2 期 101
房
法定代表人： 邵献
公司经营范围：照明灯具的研发、生产、销售本公司产品。
截止 2014 年 12 月 31 日，同艺照明总资产为 8780891.04 元，总
负债为 8250368.55 元，净资产为 530522.48 元，2014 年 1-12 月营业
收入 11969462.04 元，净利润-3468230.34 元。（数据未经审计）
三、关联交易主要内容
本次关联交易标的为照明灯具材料、配件及房屋租金、转售电、
管理服务费。本次关联交易的采购价格经严格核算对比，定价结算办
法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并
参照市场公允价格执行。租赁房屋的定价政策是以房屋所在地的市场
租赁价格为基础，并经双方协商后确定，月租金为 40000 元（40 元/
㎡）。物业管理服务费 15 万元/年，预计从本议案通过之日起至 2015
年 12 月 31 日，关联交易总金额不超过人民币 700 万元。
四、交易目的和对公司的影响
公司与同艺照明的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、
经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优
势互补的合作原则。同艺照明的照明灯具类制品质量较好，且供货能
力强，双方在业务上的合作，使公司及各子公司在照明灯具类制品的
质量需求上得到有效保证。租赁房屋的关联交易可提高公司厂房使用
效率。该双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任
何一方股东利益，对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
本次《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交
易的的议案》在提交董事会审议前，经过我们事前认可，同意提交董
事会审议。
公司及各子公司与公司与广州同艺照明有限公司日常关联交易，
其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情
况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此同意本
次公司及各子公司与同艺照明的关联交易。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015 年 2 月 4 日
