兰州佛慈制药股份有限公司
关于根据 2013 年年度权益分派方案调整非公开发行股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 19.30 元/股，调整为不低于 9.64
元/股。
2、本次非公开发行股票数量由合计不超过 2601 万股，调整为合计不超过
5207 万股。
3、除以上调整外，其他发行事项均无变化。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 8 日、2014
年 5 月 12 日分别召开了第五届董事会第四次会议（临时会议）与 2014 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等
议案。根据上述议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事
项，发行价格、发行数量将进行相应调整。具体内容详见 2013 年 8 月 9 日和 2014
年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会
第四次会议（临时会议）决议的公告》（公告编号：2013—031）和《兰州佛慈制
药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2014—030）。
2014 年 5 月 8 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年年度利
润分配预案》，2013 年年度利润分配方案为：公司以截止 2013 年 12 月 31 日股
本 8,885.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元（含税），共
计分配现金 2,843,456.00 元；以截止 2013 年 12 月 31 日股本 8,885.8 万股为基
数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,885.8 万股，上述
资本公积转增股本后公司股本变更为 17,771.60 万股。本次利润分配不送红股。
2014 年 5 月 14 日，公司发布了《2013 年年度权益分派实施公告》，本次
权益分派股权登记日：2014 年 5 月 20 日，除权除息日：2014 年 5 月 21 日。
鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价
格、发行数量作如下调整：
（一）发行价格的调整
根据公司第五届董事会第四次会议（临时会议）与 2014 年第一次临时股东
大会会议决议，本次非公开发行价格不低于 19.30 元/股（本次非公开发行的定
价基准日为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 90%）。公司 2013 年年度权益分派方案实施完
成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 9.64 元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）
=（19.30 元/股-0.032 元/股）/（1+100%）
=9.64 元/股
（二）发行数量的调整
根据公司第五届董事会第四次会议（临时会议）与 2014 年第一次临时股东
大会会议的决议，本次非公开发行的股票数量合计不超过 2601 万股，计划募集
资金总额不超过 5.02 亿元人民币。公司 2013 年年度权益分派方案实施完成后，
本次非公开发行股票数量相应调整为合计不超过 5207 万股，计划募集资金总额
为不超过 5.02 亿元人民币。
（三）除以上调整外，其他发行事项均无变化。
备查文件：
1、第五届董事会第四次会议（临时会议）决议
2、2014 年第一次临时股东大会会议决议
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2015 年 2 月 3 日
