武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

                    武汉三特索道集团股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于
2015 年 1 月 25 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于
2015 年 1 月 30 日于武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1
栋一楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事
长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公
司章程的有关规定，会议决议合法有效。
     经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
     一、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议
案》；
     同意公司使用自有资金 5,000 万元与天风天睿投资有限公司联
合发起设立三特旅游产业投资基金（暂定名），主要投资于从事生态
旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业。
                      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交股东大会审议。
     详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨
关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
                 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会以特别决议批准。
    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。
    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的
说明》。
    四、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>
的议案》；
                 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及
披露办法》。
    特此公告。
                             武汉三特索道集团股份有限公司
 监    事   会
2015 年 2 月 3 日