武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》的有关规
定，本人作为公司独立董事，认真审阅了董事会相关议案及附件，现
对公司与天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）联合发起
设立三特旅游产业投资基金（暂定名，以下简称“基金”）所构成的
关联交易发表独立意见如下：
1、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了本
次与天风天睿联合发起设立基金所构成的关联交易事项，审批权限和
程序均合法合规。
2、董事会在审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联
交易的议案》时，关联董事均按照规定回避了表决。
3、基金将围绕公司战略发展方向，主要投资于生态旅游、休闲
旅游相关产业的优质投资标的企业，以外延式增长的方式将公司做大
做强。未来投资项目围绕公司主营业务展开，且退出时投资项目优先
由公司进行收购，因此此次对外投资不构成风险投资。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重
组。本次交易亦不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情况。
鉴于此，我们同意公司与天风天睿投资有限公司联合发起设立三
特旅游产业投资基金。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关
于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的独立意见》之签
署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平
冯 果
张秀生
年 月 日
