武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《关联交易决
策制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司拟召开董事会，
审议公司与天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）联合发
起设立三特旅游产业投资基金（暂定名，以下简称“基金”）所构成
的关联交易进行了事前审核，现发表意见如下：
1. 天风天睿是天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）
的全资子公司，因公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司
董事余磊先生同时任天风证券董事长，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》有关规定，根据实质重于形式的原则，此次对外投资构成关
联交易。
2．基金由天风天睿负责管理，公司作为有限合伙人承担有限责
任。公司与天风天睿已签订《关于武汉三特索道集团股份有限公司与
天风天睿投资有限公司设立并购基金之框架协议》，协议条款对基金
设立、管理等作出了明确约定。符合股东利益最大化原则，不存在利
益输送或损害中小投资者权益的情况。
鉴于以上考虑，我们认可公司与天风天睿联合发起设立三特旅游
产业投资基金所构成的关联交易，并同意将《关于投资设立三特旅游
产业投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关
于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事前认可意见》之签署
页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平
冯 果
张秀生
年 月 日
