公告编号：2015-005
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证券代码：430599证券简称：艾艾精工 主办券商：长江证券股份有限公司
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 30日审议并通过：
任命杨小军为公司董事，任期至本届董事会任期届满时为止。
本次会议召开 2015年 01月 12日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的
100.00%，会议由董事长涂木林先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2015-005
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(二)被任免董监高人员情况
该任命董事杨小军持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因董事谢孟辰辞去董事一职，任命杨小军为董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件
（一）艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第十
次会议提议杨小军为公司董事的决议
（二）艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2015年第一次
临时股东大会任命杨小军为公司董事的决议
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
董事会
2015年 2月 2日
