贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司控股股东签署增资协议及权益变动提示性公告

            贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      关于公司控股股东签署增资协议及权益变动
                              提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司今日接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简
称“贵航集团”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、北京亦
庄国际汽车投资管理有限公司（以下简称“亦庄国际汽车”）、中国航空汽车系
统控股有限公司（以下简称“中航汽车”）于 2015 年 1 月 30 日签署的《中国航
空汽车系统控股有限公司之增资协议书》（以下简称《增资协议》）。
    贵航集团将以其持有的本公司 37%股权对中航汽车进行增资（以下简称“本
次增资”）。本次增资完成后，本公司的控股股东将变更成中航汽车，实际控制
人仍然为中航工业，中航工业控制的本公司股权比例并未发生变化。
一、协议签署情况
    1、出资方式及投资金额：
    （1）中航工业以人民币五亿元对中航汽车进行增资；
    （2）亦庄国际汽车以人民币五亿元对中航汽车进行增资；
    （3）贵航集团以其持有的本公司 106,853,706 股股份（占总股份的 37%）
对中航汽车进行增资。根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字
（2014）第 558 号”《资产评估报告书》，截至评估基准日 2014 年 8 月 31 日，
贵航集团所持本公司的该等股份评估值为人民币 168,401.44 万元。
    2、增资价格：
    各方一致同意，增资价格以中航汽车经评估后的净资产评估值为基准。根据
北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第 556 号”《资产
评估报告书》，截至评估基准日 2014 年 8 月 31 日，中航汽车经评估后的净资产
值计 422,729.15 万元。
    3、协议签署日期：2015 年 1 月 30 日。
二、中航汽车基本情况
    公司名称：中国航空汽车系统控股有限公司
    注册地址：北京市经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢等 2 幢
    法定代表人：录大恩
    注册资本：30,815万元
    企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
    成立时间：1985年11月7日
    营业执照注册号码：100000000018321
    税务登记证号码：110192101248232
    经营范围：汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务；
与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理；机电产品、工业自动化系统与
设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品的研制、生产和销售；
仓储；经济、科技信息的咨询与服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东名称：中国航空工业集团公司
    中航汽车股权关系图如下：
                             国务院国资委
                                        100%
                                 中航工业
                                        100%
                                 中航汽车
三、其他说明
    本次增资合法合规，不存在贵航集团尚在履行的承诺事项因本次增资而违反
规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。
    根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次增资尚需
国务院国有资产监督管理委员会审批；同时根据《上市公司收购管理办法》规定，
本次增资导致中航汽车持有本公司 37%股份，尚需中国证券监督管理委员会豁免
中航汽车要约收购义务。鉴于上述有权部门审批的前置要求，本次增资能否顺利
完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    本公司将继续认真履行上市公司信息披露义务，根据本次增资进展情况及
时、准确、完整地披露有关信息。
四、备查文件
    《中国航空汽车系统控股有限公司之增资协议书》；
    特此公告。
                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                                     2015 年 1 月 30 日