飞天诚信科技股份有限公司关于变更董事的公告

                   飞天诚信科技股份有限公司
                      关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 13 日召
开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于选举潘利华先生为独立董事的议
案》，该议案已经 2015 年 1 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通
过后生效。
    即日起，陈静先生正式辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务。陈静
先生未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。
公司对陈静先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
    潘利华先生（简历详见附件）于今日正式出任公司独立董事、提名委员会
主任委员、审计委员会委员职务。
    特此公告。
                                         飞天诚信科技股份有限公司董事会
                                                 2015年1月30日
    附：潘利华先生个人简历
    1965 年毕业于中国科学技术大学电子计算机专业。中国电子科技集团第 15
研究所研究员，长期从事国防科研、计算机、IC 卡及 IC 卡读写机具及应用系统
研究开发、制造和应用工作，主持负责多项国家重大项目的研发。享受国务院政
府特殊津贴的专家。
    现任国家金卡工程多功能卡应用联盟秘书长、国家金卡工程办公室IC卡应用
组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会名誉理事长（曾任秘书长、理事长）、
中国国际科技促进会证卡票签产业联盟理事长、建设部信息化技术专家委员会委
员、公安部主管的中国防伪技术协会专家、公安部科技信息化局聘请为“十二五”
国家科技支撑计划《查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究》项目咨询专
家组专家，国家质量监督检验检疫总局的批准的注册防伪技术专家、住建部城市
物联网技术研究院专家、中国城市科学研究会数字城市专业委员会智能卡专业学
组副组长等。
    潘利华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。