飞天诚信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

                    飞天诚信科技股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
 一、会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2015 年第一次临时股东大会
 于 2015 年 1 月 30 日（星期五）下午 2:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦
 B 座公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次
 股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高
 级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召
 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
 规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
 二、会议出席情况
     本次会议参与表决的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 66,983,711 股，
 占公司有表决权股份总数的 70.5017%。其中：
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表 股份
 66,981,411 股，占公司有表决权股份总数的 70.4993%。
     参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 2300 股，占公司有表决权股份总数
 的 0.0024％。
    3. 出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（以下称“中小投资者”）所持（代表）股份 1,436,997 股，占公司总股本的
比例为 1.51%。
三、议案审议表决情况
    与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
    1.审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    2.审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    3.审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    4.审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    5.审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度>
的议案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    6.审议通过《关于选举潘利华先生为独立董事的议案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：1,436,997 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股
弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0%。
    7.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：1,436,997 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股
弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0%。
    8.审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：66,983,711 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果为：1,436,997 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股
弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
    北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体
资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》
2、   北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技
股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》
   特此公告。
                                        飞天诚信科技股份有限公司董事会
                                              2015 年 1 月 30 日