深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

            深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
                           临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015 年 1 月 30
 日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于 2015 年 1 月 29 日以书面
 文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自
 出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如
 下：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了批准盐田坳隧道取消收
 费的决议。
    批准公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公
 司”）负责经营的惠盐高速公路深圳段开放路段（主要是盐田坳隧道）取
 消收费。详见《关于盐田坳隧道取消收费的公告》。
    特此公告。
                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                2015 年 1 月 31 日