公告编号:2015-009
证券代码:831223 证券简称:江苏中旗 主办券商:西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏中旗作物保护股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2015年 1月 29日在公司会议室召开。会前,公司按规定发出了会议通知。
公司应出席会议董事 8人,实际出席会议并表决董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案:
1、《关于公司向子公司提供银行融资担保的议案》
议案内容:
根据公司子公司的发展及资金需求,公司计划自本次董事会召开之日起至2015年 4月 31日止为子公司银行融资提供担保,额度为人民币 1.5亿元整。并
提请董事会授权董事长办理相关手续,公司在上述担保额度内具体办理各项担保时,将不再逐项提请董事会审议。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。
三、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
公告编号:2015-009