上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十次会议于2015年1月30日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月24日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
    2015年因日常经营需要，公司及控股子公司拟与关联方发生日常
关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公
司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
    本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、毛杰回避
了表决。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易
的议案》
    为加速发展建筑行业的信息服务和电子商务服务业务，公司的控
股子公司上海领建网络有限公司拟进行增资扩股。本公司放弃本次增
资的优先认股权。本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐
吉回避了表决。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，
决定聘任白睿先生、高波先生为公司副总经理。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于对外投资方案调整的议案》
    根据《中国（上海）自由贸易试验区管委会、上海市商务委员会、
上海市金融服务办公室关于印发<中国（上海）自由贸易试验区大宗
商品现货市场交易管理规则（试行）>的通知》（中（沪）自贸管
[2014]266号）中关于大宗商品现货市场发起人的相关规定，市场发
起人须为公司、企业或其他经济组织，因此公司决定调整设立上海钢
联大宗商品国际交易中心（暂名）的投资方案，拟设公司的注册资本
仍为5,000万元，改由本公司100%出资。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
       公司决定于2015年2月16日（周一）下午14:45召开2015年第二次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
       股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       备查文件：《第三届董事会第十次会议决议》。
       特此公告。
                                    上海钢联电子商务股份有限公司
                                              董事会
                                          2015 年 1 月 30 日