上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第九次会议于2015年1月30日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月24日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司2015年度拟发生的日常关联交易是必
要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参
照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生
产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形。
       本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。
       具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       二、审议通过《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易
的议案》
       经审核，监事会认为：上海领建网络有限公司主要从事建筑行业
的资讯服务及电子商务服务，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布
局。由于领建网络尚处于培育期，此次增资扩股有利于增强其资金实
力，有利于团队的长期激励，有利于支持其后续的发展计划。关联交
易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
       本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。
       具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       备查文件：《第三届监事会第九次会议决议》。
       特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
              监事会
          2015 年 1 月 30 日
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