上海钢联电子商务股份有限公司关于对外投资方案调整的公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
                   关于对外投资方案调整的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2013年12月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与自然人高波合资设
立上海钢联大宗商品国际交易中心（暂名），该公司注册资本为人民
币5,000万元，其中公司拟出资4,000万元，占注册资本的80%；高波
拟出资1,000万元，占注册资本的20%。详情请见公司于2013年12月26
日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的 公 告 ， 公 告 编 号
2013-064。
二、方案调整情况及原因
    根据《中国（上海）自由贸易试验区管委会、上海市商务委员会、
上海市金融服务办公室关于印发<中国（上海）自由贸易试验区大宗
商品现货市场交易管理规则（试行）>的通知》（中（沪）自贸管
[2014]266号）中关于大宗商品现货市场发起人的相关规定，市场发
起人须为公司、企业或其他经济组织，因此公司决定调整设立上海钢
联大宗商品国际交易中心（暂名）的投资方案，拟设公司的注册资本
仍为5,000万元，改由本公司100%出资。其他投资方案不变。
           股东名称                 出资金额      出资比例   出资方式
                                    （万元）
 上海钢联电子商务股份有限公司             5,000       100%            货币
             合计                         5,000       100%        -
三、审议情况
    本次投资方案调整已经第三届董事会第十次会议审议通过，本议
案无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、其他进展情况
    公司于2015年1月27日收到中国（上海）自由贸易试验区大宗商
品现货市场评审委员会发出的《关于同意在中国（上海）自由贸易试
验区筹建大宗商品现货市场的函》，经评审委员会评议，原则同意通
过公司提交的上海钢联大宗商品国际交易中心市场试点建设方案。
    备查文件：《第三届董事会第十次会议决议》。
    特此公告。
                                     上海钢联电子商务股份有限公司
                                                  董事会
                                             2015 年 1 月 30 日