上海钢联电子商务股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、第三届董事会第十次会议审议通过了《2015 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会
上对该议案的投票权。
2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，
交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常
关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性
产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2015 年因日常经营需要，公司及控股子公司拟与南京钢铁股份
有限公司及其关联企业、海南矿业股份有限公司及其关联企业、上
海复星工业技术发展有限公司、上海钢联物联网有限公司等关联方
签订关联交易协议。根据公司目前经营发展情况，2015 年度公司及
控股子公司预计对关联方采购不超过人民币 90 亿元，对关联方销售
不超过人民币 1,500 万元。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事丁国
其先生、潘东辉先生、徐吉先生、毛杰先生回避了表决，其余 5 名
非关联董事一致通过了该议案。独立董事对上述事项进行了事前认
可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易的类别与金额
单位：万元
交易方 关联交易类 关联方名称 预计金额 上年实际 关联交易内
别 发生金额 容
上海钢银电子 采购原材料 南京钢铁股 份有 300,000 3,822.49 钢银平台钢
商务有限公司 限公司及其 关联 材超市寄售
企业
上海钢银电子 采购原材料 海南矿业股 份有 600,000 0 钢银平台钢
商务有限公司 限公司及其 关联 材超市寄售
企业
公司 销售产品及 上海复星工 业技 400 202.34 咨询等
服务 术发展有限公司
公司 收取房租 上海钢联物 联网 400 212.05 房租租赁、
有限公司 物业费等
上海钢银电子 销售技术服 上海钢联物 联网 500 0 技术服务等
商务有限公司 务 有限公司
公司 销售产品及 其他受同一 实际 200 48.81 咨询、网页
服务 控制人控制 的关 链接、信息
联方 服务、会务
等
注：上年度实际发生金额未经审计。
（三）关联交易内容
1、采购原材料
控股子公司上海钢银电子商务有限公司采购钢铁产品在钢银钢
铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）上销售。
2、销售产品及服务
公司向关联方销售咨询服务、信息服务、网页链接服务、会务
服务、技术服务等产品及服务。公司向参股公司上海钢联物联网有
限公司出租房屋收取房租。
二、关联方介绍
（一）南京钢铁股份有限公司
公司名称：南京钢铁股份有限公司
法定代表人姓名：杨思明
住所：南京市六合区卸甲甸
注册资本：387,575.2457 万元人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：1999 年 03 月 18 日
营业期限：1999 年 03 月 18 日 至长期
经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自
燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒
害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）
的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销
售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术
开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商
品及技术的进出品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
南京钢铁股份有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的公
司。
（二）海南矿业股份有限公司
公司名称：海南矿业股份有限公司
法定代表人姓名：陈国平
住所：海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）
注册资本：186,667 万元人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：2007 年 08 月 22 日
营业期限：2007 年 08 月 22 日 至长期
经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制
品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，
汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建
筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧
气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电
力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验等。
海南矿业股份有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的公
司。
（三）上海复星工业技术发展有限公司
公司名称：上海复星工业技术发展有限公司
法定代表人姓名：郭广昌
住所：宜山路 1289 号
注册资本：820,000 万元人民币
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2003 年 08 月 04 日
营业期限：2003 年 08 月 04 日 至 2033 年 08 月 03 日
经营范围：生产机械、仪器仪表、计算机，销售自身产品，矿
山、冶金、能源、环境、动力、电气工程专业领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让。
上海复星工业技术发展有限公司与本公司同属同一实际控制人
控制的公司。
（四）上海钢联物联网有限公司
公司名称：上海钢联物联网有限公司
法定代表人姓名：毛杰
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014 年 03 月 27 日
营业期限：2014 年 03 月 27 日 至 2114 年 03 月 26 日
经营范围：从事物联网络科技领域内的技术服务、技术转让、
技术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设
计与开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询。
上海钢联物联网有限公司与本公司同属同一控股股东控制的公
司。
三、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，依照《公司
章程》以及《关联交易管理制度》，均以市场公允价格为基础，遵
循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情
况，不会对公司的独立性产生影响。
（一）关联交易的必要性
钢银平台是公司的钢铁电商平台，一方面不断吸引钢厂、钢贸
商入驻平台开展网上销售，丰富卖家与货源；一方面不断吸引终端
用户、次终端用户等买家会员通过钢银平台进行采购。同时，提供
各类增值服务提升买卖双方交易的效率与安全性。南钢股份、海南
矿业是大型的钢铁、铁矿石生产企业，本关联交易将有利于钢银平
台进一步丰富挂牌资源，提升客户体验，从而提升交易量，扩大市
场份额。
公司面向大宗商品产业链客户销售信息服务、网页链接、咨询、
会务、技术服务等产品及服务，客户群体广泛，公司向关联方的销
售系正常的商业行为。参股公司上海钢联物联网有限公司因业务需
要向公司租赁房屋，系正常的商业行为。
（二）关联交易的公允性
关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关
联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则
和定价方法，遵循市场定价的原则。
四、审议程序
公司于 2015 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十次会议审议通
过了本议案，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、毛杰回避表决，其
他 5 名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第三届监事会第
九次会议，关联监事何川回避表决，其他 2 名非关联监事一致通过
了该议案。本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立
董事认为：公司 2015 年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价
协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
利益的情形。同意 2015 年度日常关联交易预计的议案。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第九次会议决议》；
3、《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 30 日
