厦门国贸集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议公告

                   厦门国贸集团股份有限公司
           2015 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 1 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 523,714,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    31.46
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次大会由公司董事会召集，副董事长兼总裁陈金铭先生主持会议。会议召
集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长何福龙先生因工作原因未出席现场会
   议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                                  比例                   比例                  比例
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       A股       523,692,136      99.996   21,800        0.004     100         0.000
2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                                  比例                   比例                  比例
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       A股       523,685,736      99.995    6,500        0.001   21,800        0.004
3、 议案名称：《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                                  比例                   比例                  比例
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       A股       523,685,736      99.995   21,800        0.004    6,500        0.001
4、 议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额
    度的议案》
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                        反对                          弃权
                                        比例                      比例                          比例
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       A股         523,685,736          99.995       21,800           0.004           6,500     0.001
5、 议案名称：《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                    同意                           反对                          弃权
                                         比例                         比例                          比例
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       A股           523,685,736         99.995         21,800         0.004           6,500        0.001
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                   同意                       反对                         弃权
序号                                             比例                     比例                         比例
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1       《关于修订<公
    司章程>的议            7,821,489         99.721        21,800         0.278           100      0.001
    案》
2       《关于修订<公
    司股东大会议           7,815,089         99.639         6,500         0.083      21,800        0.278
    事规则>的议
         案》
3        《关于制定<公
         司 二 〇 一 五
         —— 二 〇 一 七   7,815,089   99.639   21,800   0.278   6,500   0.083
         年股东回报规
         划>的议案》
4        《关于公司及
         公司控股子公
         司申请二〇一
                            7,815,089   99.639   21,800   0.278   6,500   0.083
         五年度银行综
         合授信额度的
         议案》
5        《关于二〇一
         五年度为控股
                            7,815,089   99.639   21,800   0.278   6,500   0.083
         子公司提供担
         保的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       议案一《关于修订<公司章程>的议案》和议案五《关于二〇一五年度为控
股子公司提供担保的议案》以特别决议通过，均获得有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张德仁、舒伟
2、 律师鉴证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            厦门国贸集团股份有限公司
                                                         2015 年 1 月 30 日