辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十次会议(临时会议)决议公告

                     辽宁时代万恒股份有限公司
   第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时会
议）于 2015 年 1 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 1 月
23 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到
董事 8 人，公司独立董事王庆石因出差未能出席会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股
股权的议案；
     （详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《辽宁
时代万恒股份有限公司出售资产公告》）
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
     公司决定于 2015 年 2 月 13 日，以现场及网络投票方式召开 2015
年第一次临时股东大会。
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2015 年 1 月 29 日