浙江新澳纺织股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

                   浙江新澳纺织股份有限公司
         关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股             603889      新澳股份          2015/1/29
二、     补充事项涉及的具体内容和原因
    因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关
事项说明如下：
    1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
    2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
    3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 21 日刊登的原股东
大会召开通知公告（公告编号：2015-004）。投资者也可以登陆上海证券交易所
网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
    4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
三、   除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知事项
   不变。
四、   补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2015 年 2 月 5 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司 302 会议
   室
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 5 日
                       至 2015 年 2 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         603889        新澳股份           2015/1/29
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的
  1                                                          √
    议案
  2      关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √
特此公告。
                                        浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                      2015 年 1 月 28 日