厦门国贸集团股份有限公司
关于 2015 年度第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年度第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600755 厦门国贸 2015/1/20
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了
优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。2015 年 1 月 26 日和 1 月
27 日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修
订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网
投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的
相关事项，因此将股东大会延期至 2015 年 1 月 29 日召开。现就新网投系统有关
事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票，原网络投票流程详见公司 2015-06 号公告。投资者也可以
登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 1 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 12 楼大会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 29 日
至 2015 年 1 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600755 厦门国贸 2015/1/20
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股
3 √
东回报规划>的议案》
《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年
4 √
度银行综合授信额度的议案》
《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的
5 √
议案》
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日
