湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议通知已于 2015年 1月 21日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2015年 1月 26日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事 5人，实到 5人。
    公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议表决情况 
    会议以现场和通讯相结合的方式审议并通过如下议案:
    （一）关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案 
    公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让方式，同意申请变更为做市转让方式。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）关于湖北省宏源药业科技股份有限公司股票定向发行方案的议
    案 
同意公司以每股 12.69元的价格，向不超过 35名符合全国中小
    企业股份转让系统投资人适当性管理规定的投资者，定向发行股票不超过 600.00万股（含），募集资金不超过 7,614.00万元，具体内容
    详见《湖北省宏源药业科技股份有限公司股票定向发行方案》。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）关于提请股东大会授权董事及董事会秘书刘展良全权办理本次
    公司股票定向发行、转让方式变更相关事宜的议案 
同意提请股东大会授权董事及董事会秘书刘展良全权办理本次公司股票定向发行、转让方式变更的一切事宜，包括但不限于:
    1、确定本次定向发行的对象、具体条款及方案；
    2、定向发行、转让方式变更工作的相关文件、材料的准备;
    3、聘请中介机构;
    4、根据本次定向发行结果，对公司章程进行相应修改；
    5、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
    6、办理定向发行、转让方式变更备案工作;
    7、其他与本次定向发行、转让方式变更有关的事宜。
    授权有效期自股东大会审议通过之日起 12个月。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）关于因本次公司股票定向发行修改公司章程的议案 
    同意公司因本次公司股票定向发行而修改公司章程。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）关于提名刘建刚为公司核心员工（制剂营销方面）的议案 
    同意提名刘建刚为公司核心员工（制剂营销方面），该议案将在向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议，刘建刚的简历如附件。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司 2015年
    第一次临时股东大会的议案 
同意于 2015年 2月 12日在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的议案。
    特此公告 
    湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 
    2015年 1月 27日 
    刘建刚的简历 
    刘建刚，男，1972年 12月 22日出生，汉族，中国籍。
    1993年 9月至 1995年 7月就读于武汉理工大学公共关系专
    业；1995年 10月至 1997年 2月在湖北省鄂州市人民政府经
    济技术协作办公室工作；1997年 5月至 2001年 5月在红桃
    K集团四川泸州公司工作，担任主管和经理；2001年 6月至
    2012年 10月，相继在九州通医药集团湖北公司、福建公司、
    兰州公司、江苏公司工作，担任省区经理、子公司营销总监
    等职； 2012年 11月至 2013年 12月在福建省福仁药业有限
    公司工作，担任营销中心总经理；2014年 1月至今，在湖北
    省宏源药业有限公司及湖北省宏源药业科技股份有限公司
    工作，担任制剂事业部营销总监。