江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

                    江苏通达动力科技股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
     江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2015 年 1 月 27 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2015 年 1 月 21 日向各
位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公
司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效
表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
    审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议
案》；
    公司为控股子公司江苏富松模具科技有限公司提供担保，可以提高融资效率、
降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司
对江苏富松模具科技有限公司的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于江
苏富松模具科技有限公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，
因此董事会同意公司为控股子公司提供担保。
    《江苏通达动力科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
     2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保
发表的独立意见》。
      特此公告。
                                       江苏通达动力科技股份有限公司董事会
                                                    2015 年 1 月 27 日